ФСБ обыскивает Qiwi

Тема в разделе "Деловая Москва, бизнес в столице", создана пользователем Marshal, 14 авг 2015.

  1. Marshal

    Thread starter

    Marshal Тех. администратор

    Сообщения:
    2.921
    Симпатии:
    475
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    23
    Роют чёто, роют. То яндекс деньги шмонают, теперь вот за Qiwi взялись. Причина, как всегда банальна. Подозревают, что отмывают бабки через эту платежную систему. Значит отмыв бабла всякими хмырями на службе государевой через оффшоры ничего, а как только не пройдет кто фэйс контроль, фэйсы тут как тут.

    Надо сказать, что в этом году обыски Qiwi кровавой гэбней не в первый раз. Уже был похожий эпизод в феврале, а теперь вот в августе. Кто именно не понравился гэбистам, и чьи бабки они искали, пока неизвестно.
     

  2. Tsar

    Tsar Администратор

    Сообщения:
    10.194
    Симпатии:
    3.244
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Москва
    Репутация:
    50
    Marshal, люди которые тасуют приличные суммы в этой платежке, все под колпаком... И через океан банк и через Qiwi.
     

  3. MarGosha

    MarGosha Горожанин

    Сообщения:
    1.667
    Симпатии:
    322
    Пол:
    Женский
    Адрес:
    Зеленоград
    Репутация:
    21
    Во всех этих электронных кошельках происходит отмытие денег. ИМХО. Большая часть народа пользуется ЭПС и при этом все доходы, которые проходят через системы не учитываются в налоговых органах. Видать поэтому и бесятся, что не могут с народа содрать дополнительные налоги.
     

  4. Мурат

    Мурат Почетный гражданин

    Сообщения:
    8.511
    Симпатии:
    1.290
    Адрес:
    Ербеня-Лобня
    Репутация:
    52
    После последнего шмона Яндекс денег, пользоваться ими для отмывания денег стало категорически неудобно, ну мне по крайней мере, так что я отказался. А через Qiwi платил только за услуги провайдера в терминале, но и от этого сейчас отказался.
     

  5. Анахорет

    Анахорет Горожанин

    Сообщения:
    1.780
    Симпатии:
    447
    Пол:
    Мужской
    Репутация:
    43
    Это не отмывка, а больше обналичка.
    И суммы там гигантские, если по Москве судить.
    В одном областном центре, занимался человек таким бизнесом. Дело было 4 года назад.
    Чтобы его не трогали, он ежемесячно "заносил" одному из офицеров ФСБ - 5 млн рублей. Для города с населением в 0,5 млн человек, это очень серьёзно.
    А потом он решил в Москве такую же тему замутить. Только там уже всё занято.
    В этот город, из Москвы, прилетела следственная группа из ФСБ. Всё старательно зачистила.
    А тот предприниматель через 4 года уже выйдет "с чистой совестью".
     

Загрузка...